Kungsgatan Strukturförvaltning AB

Kallelse till ordinare årsstämma i Kungsgatan Strukturförvaltning AB (publ)

Written by

admin

in

Aktieägarna i Kungsgatan Strukturförvaltning AB (publ) (fd. Sharespine Partners Sweden AB), org.nr 559177-0648, (”Bolaget”), kallas härmed till ordinare årsstämma den 30 april 2026, klockan 13:00, hos bolaget, c/o Sharespine AB, på adress Kungsgatan 15, 411 19, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan till Bolaget

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd i aktieboken senast på dagen för stämman,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 24 april 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Kungsgatan Strukturförvaltning AB (publ), c/o Sharespine AB, Kungsgatan 15, 411 19 Göteborg, Sverige eller via e-post till leif.lindberg@kgstruktur.se. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) skickas tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av justeringsperson.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
  8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning. b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  10. Val av styrelse och revisor.
  11. Handlingar enligt aktiebolagslagen.
  12. Ändring av bolagsordning.
  13. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
  14. Beslut om fondemission.
  15. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
  16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Anders Bergqvist utses till ordförande vid stämman eller, om han inte är tillgänglig, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande vinst
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor
Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Runar Hreinsson Wahlgren, Leif Lindberg och Anders Bergqvist. Till styrelseordförande föreslås Anders Bergqvist. Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av David Åke Allan Eskilsson till revisor.

Punkt 13: Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 1 377 285 kronor genom indragning av högst 550 914 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2,50 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 42 420 378 kronor. Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram, där de aktier som slutligen dras in är de för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma samtliga aktieägare. Anmälningsperioden för påkallande av inlösen ska löpa mellan den 2 maj 2026 och den 16 maj 2026. För varje inlöst aktie ska aktieägaren erhålla en kontant ersättning om 77 kronor.

Punkt 14: Beslut om fondemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 377 285 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut.

Bilagor

Styrelsen i Kungsgatan Strukturförvaltning AB (publ), mars 2026

Senaste nyheter